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北京数码视讯支付涉多项反洗钱违规行为 被重罚280万!

时间:2022-01-30 03:25来源: 作者:admin 点击: 42 次
具体违法行为包括 支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务;为从事金融业务企业开立支付账户;将交易资金结算至支付账户并办理支付账户到非同名银行账户的转账;未严格审核、留存特约商户开户资料;为商户转让支付账户
(责任编辑:)
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