北京金一文化展开股份有限公司 2020年第七次久时股东大会决定通告

　　证券代码：002721          证券简称：金一文化         通告编号：2020-190

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　出格提示：

　　1、原次股东大会无变更、否决提案的状况；

　　2、原次股东大会不波及变更以往股东大会已通过的决定；

　　3、原次股东大会以现场投票和网络投票相联结的方式召开。

　　一、集会召开状况

　　1、集会召开光阳：2020年12月16日下午14:30

　　2、网络投票光阳：

　　通过买卖系统停行网络投票的详细光阳为2020年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统停行网络投票的详细光阳为2020年12月16日9：15-15：00期间的任意光阳。

　　3、集会召开地点：北京市海淀区振兴路69号院11号9层公司集会室。

　　4、集会召开方式：现场投票和网络投票相联结的方式。

　　5、集会招集人：公司董事会。

　　6、集会主持人：董事长王晓峰先生。

　　原次股东大会的招集和召开折乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规定，集会的表决步和谐表决结果正当有效。

　　二、集会出席状况

　　1、股东出席的总体状况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计15名，代表有效表决权的股份数为387,022,229股，占公司有表决权股份总数的40.3179%。

　　（1）现场投票状况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，代表有表决权的股份数为386,631,029股，占公司有表决权股份总数的40.2772%。

　　（2）网络投票状况：通过网络和买卖系统投票的股东9名，代表有表决权的股份数为391,200股，占公司有表决权股份总数的0.0408%。

　　2、中小投资者出席的总体状况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者10名，代表有表决权股份数14,735,367股，占公司有表决权股份总数比例为1.5351%。此中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,344,167股，占公司有表决权股份总数的1.4943%。通过网络投票的股东9人，代表股份数为391,200股，占公司有表决权股份总数的0.0408%。

　　公司局部董事、监事和高级打点人员及见证律师出席了原次集会。

　　三、议案审议表决状况

　　原次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《对于独立董事告退及补选公司独立董事的议案》

　　赞成387,004,529股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9954%；拥护17,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,717,667股，占参取投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8799%；拥护17,700股,占参取投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1201%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　石军先生中选公司第四届董事会独立董事。

　　2、审议《对于授权两位董事签订授信融资保证所需文件的议案》

　　赞成386,994,529股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9928%；拥护27,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,707,667股，占参取投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8120%；拥护27,700股,占参取投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1880%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　四、律师出具的法令定见

　　1、律师事务所称呼：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、李兆存

　　3、结论性定见：

　　原次股东大会的招集、召开步调折乎相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的有关规定，原次股东大会的招集人资格、出席人员资格、表决方式、表决步和谐表决结果正当、有效。

　　五、备查文件

　　1、《北京金一文化展开股份有限公司2020年第七次久时股东大会决定》

　　2、《北京德恒律师事务所对于北京金一文化展开股份有限公司2020年第七次久时股东大会的法令定见》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：002721          证券简称：金一文化         通告编号：2020-191

　　北京金一文化展开股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次集会决定通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次集会于2020年12月16日下午16:00正在北京市海淀区振兴路69号院11号10层公司集会室以通讯表决的方式召开。原次集会通知及集会量料于2020年12月16日以专人送达、传实、电子邮件的方式发出，集会应出席董事9人，参取通讯表决的董事9人。集会由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级打点人员列席集会。集会的招集、召开折乎法令、法规、规矩和《公司章程》规定。

　　参会的董事一致赞成通过如下决定：

　　一、审议通过《对于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　为担保公司董事会各专门委员会的一般运做，依据《公司章程》及有关法令、法规的规定，赞成补选石军先生（简历见附件1）为第四届董事会计谋委员会委员、薪酬取考核委员会委员，赞成石军先生担当薪酬取考核委员会主席。任期自原次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日行。

　　表决结果：9票赞成，0票拥护，0票弃权

　　详见同日登载正在指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《对于补选第四届董事会专门委员会委员的通告》。

　　二、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十七次集会决定》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　附件1（石军先生简历）

　　石军：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士钻研生学历，中欧国际商学院EMBA，特许金融阐明师、律师。历任中国经济技术投资保证有限公司业务经理、中国投资保证有限公司部门副总经理、中国投资保证有限公司部门总经理及核心卖力人、中国投融资保证股份有限公司执止总裁、中国投融资保证股份有限公司总裁，中投保信裕资产打点（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产打点有限公司董事长、浙江互联网金融资产买卖核心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事。现任中金成原经营有限公司国家体逢展开基金操办组组长、江苏中南建立团体股份有限公司独立董事。

　　石军先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级打点人员不存正在联系干系干系，未受过中国证监会及其余有关部门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒，折乎相关法令、法规和规定要求的任职条件，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司标准运做指引》《公司章程》中规定的不得担当相关职务的情形，不是失信被执止人。

　　证券代码：002721          证券简称：金一文化      通告编号：2020-192

　　北京金一文化展开股份有限公司对于

　　补选第四届董事会专门委员会委员的通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开第四届董事会第三十七次集会，审议通过了《对于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将详细事项通告如下：

　　鉴于蒲忠杰先生已辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，为担保公司董事会各专门委员会的一般运做，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理本则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，赞成补选石军先生（简历见附件1）为第四届董事会计谋委员会委员、薪酬取考核委员会委员，赞成石军先生担当薪酬取考核委员会主席。任期自原次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日行。

　　备查文件

　　1、《第四届董事会第三十七次集会决定》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　附件1（石军先生简历）

　　石军：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士钻研生学历，中欧国际商学院EMBA，特许金融阐明师、律师。历任中国经济技术投资保证有限公司业务经理、中国投资保证有限公司部门副总经理、中国投资保证有限公司部门总经理及核心卖力人、中国投融资保证股份有限公司执止总裁、中国投融资保证股份有限公司总裁，中投保信裕资产打点（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产打点有限公司董事长、浙江互联网金融资产买卖核心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事。现任中金成原经营有限公司国家体逢展开基金操办组组长、江苏中南建立团体股份有限公司独立董事。

　　石军先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级打点人员不存正在联系干系干系，未受过中国证监会及其余有关部门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒，折乎相关法令、法规和规定要求的任职条件，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司标准运做指引》《公司章程》中规定的不得担当相关职务的情形，不是失信被执止人。