北京金一文化展开股份有限公司 2021年度股东大会决定通告

　　证券代码：002721           证券简称：金一文化             通告编号：2022-042

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　出格提示：

　　1、原次股东大会无变更、否决提案的状况；

　　2、原次股东大会不波及变更以往股东大会已通过的决定；

　　3、原次股东大会以现场联结室频纸量投票、网络投票的方式召开。

　　一、集会召开状况

　　1、集会召开光阳：2022年5月23日下午14:00

　　2、网络投票光阳：

　　买卖系统停行网络投票的光阳为2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统停行网络投票的详细光阳为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意光阳。

　　3、集会召开地点：北京市海淀区振兴路69号院11号10层公司集会室。

　　4、集会召开方式：现场联结室频纸量投票、网络投票的方式召开。

　　5、集会招集人：公司董事会。

　　6、集会主持人：董事长王晓峰先生。

　　原次股东大会的招集和召开折乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规定，集会的表决步和谐表决结果正当有效。

　　二、集会出席状况

　　1、股东出席的总体状况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计10名，代表有表决权的股份数为351,715,029股，占公司有表决权股份总数(公司总股原959,925,877股扣除公司回购公用证券账户持有的10,147,800股，下同)的37.0313%。

　　（1）现场投票状况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，此中代表有效表决权的股份数为351,661,029股，占公司有表决权股份总数的37.0256%。

　　（2）网络投票状况：通过网络和买卖系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为54,000股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

　　2、中小投资者出席的总体状况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者7名，代表有表决权股份数14,398,167股，占公司有表决权股份总数比例为1.5160%。此中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,344,167股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东6人，代表股份数为54,000股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

　　3、公司局部董事、监事和高级打点人员及见证律师出席了原次集会。受疫情映响，原次集会回收现场联结线上室频集会及网络投票相联结的方式召开，原次集会通过室频集会系统参会的人员室为加入现场集会。

　　三、议案审议表决状况

　　原次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《2021年度董事会工做报告》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　2、审议《2021年度监事会工做报告》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　3、审议《2021年年度报告及戴要》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　4、审议《2021年度财务决算报告》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　5、审议《2022年度财务估算报告》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　6、审议《对于公司及子公司2022年度融资及保证额度的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案为出格决定议案，曾经与得出席原次股东大会的股东（蕴含股东代办代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议《对于生长2022年度贵金属淘期保值业务的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　8、审议《对于生长2022年度贵金属远期买卖取皇金租赁组折业务筹划的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　9、审议《对于公司向海鑫资产申请告贷及保证额度的议案》

　　赞成63,964,407股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案获出席集会的非联系干系股东表决通过。联系干系股东北京海鑫资产打点有限公司持有公司287,749,422股股份，已回避表决。

　　10、审议《对于公司向海科金团体申请告贷及保证额度的议案》

　　赞成63,964,407股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案获出席集会的非联系干系股东表决通过。联系干系股东北京海鑫资产打点有限公司持有公司287,749,422股股份，已回避表决。

　　11、审议《对于公司2021年度不竭行利润分配的议案》

　　赞成351,713,329股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；拥护1,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,467股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9882%；拥护1,700股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　12、审议《对于董事、监事和高级打点人员薪酬方案的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　13、审议《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　14、审议《对于订正的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案为出格决定议案，曾经与得出席原次股东大会的股东（蕴含股东代办代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　15、审议《对于订正的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　16、审议《对于订正的议案》

　　赞成351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；拥护1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（此中,因未投票默许弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此中，中小投资者表决状况为赞成14,396,967股，占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；拥护1,200股,占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占参取投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　原议案审议通过。

　　原次集会逐项审议通过上述各项议案外，还听与了公司独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于2022年4月30日表露正在巨潮资讯网（)的相关通告。

　　四、律师出具的法令定见

　　1、律师事务所称呼：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、郭惟亭

　　3、结论性定见：

　　原次股东大会的招集、召开步调折乎相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的有关规定，原次股东大会的招集人资格、出席人员资格、表决方式、表决步和谐表决结果正当、有效。

　　备查文件

　　1、 《北京金一文化展开股份有限公司2021年度股东大会决定》

　　2、 《北京德恒律师事务所对于北京金一文化展开股份有限公司2021年度股东大会决定的法令定见》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日