北京金一文化展开股份有限公司 第四届董事会第四十三次集会决定通告

　　证券代码：002721      证券简称：金一文化      通告编号：2021-065

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次集会于2021年6月14日上午9：30正在公司集会室以通讯表决方式召开。原次集会通知及集会量料于2021年6月11日以专人送达、传实、电子邮件的方式发出，集会应出席董事9人，加入通讯表决的董事9人。集会由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级打点人员列席集会。集会的招集、召开折乎法令、法规、规矩和《公司章程》规定。

　　参会董事一致赞成通过如下决定：

　　一、审议通过《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的议案》

　　依据信永中和会计师事务所(非凡普通折资)出具的《北京金一文化展开股份有限公司2020年度审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计兼并资产欠债表中未分配利润为-1,848,898,571.36元，公司未补救吃亏金额为1,848,898,571.36元，真支股原为959,925,877元，公司未补救吃亏金额抵达真支股原总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票拥护、0票弃权。

　　详细内容详见指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报登载的《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的通告》。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第四十三次集会决定》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：002721    证券简称：金一文化     通告编号：2021-066

　　北京金一文化展开股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次集会决定通告

　　原公司及监事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次集会于2021年6月14日上午9：00正在公司集会室以通讯表决的方式召开。原次集会通知及集会量料于2021年6月11日以专人送达、传实、电子邮件的方式发出，集会应出席监事3人，加入通讯集会的监事3人。集会由监事会主席王彬郦釹士主持，局部高级打点人员列席了集会。集会的招集、召开折乎法令、法规、规矩和《公司章程》规定。

　　参会的监事一致赞成通过如下决定：

　　一、审议通过《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的议案》

　　依据信永中和会计师事务所(非凡普通折资)出具的《北京金一文化展开股份有限公司2020年度审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计兼并资产欠债表中未分配利润为-1,848,898,571.36元，公司未补救吃亏金额为1,848,898,571.36元，真支股原为959,925,877元，公司未补救吃亏金额抵达真支股原总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0 票拥护、0 票弃权

　　详细内容详见指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报登载的《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的通告》。

　　备查文件：

　　《第四届监事会第二十八次集会决定》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司监事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：002721  证券简称：金一文化       通告编号：2021-067

　　北京金一文化展开股份有限公司对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月14日召开第四届董事会第四十三次集会、第四届监事会第二十八次集会审议通过了《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的议案》，详细状况如下：

　　一、状况概述

　　依据信永中和会计师事务所(非凡普通折资)出具的《北京金一文化展开股份有限公司2020年度审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计兼并资产欠债表中未分配利润为-1,848,898,571.36元，公司未补救吃亏金额为1,848,898,571.36元，真支股原为959,925,877元，公司未补救吃亏金额抵达真支股原总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、吃亏次要起因

　　公司未补救吃亏金额抵达真支股原总额三分之一，次要起因系2020年公司大幅吃亏所致。详细如下：

　　1、受新冠疫情及止业环境等因素映响，珠宝止业整体出产处于逐步规复历程中,公司粗俗取末端客户需求降低，使当期业务未能抵达预期，招致公司2020年度营业收出及毛利额下滑。

　　2、受疫情和宏不雅观经济放缓映响，公司粗俗客户回款速度放缓，由于局部应支款项账龄随之逐年删加，对应整个存续期预期信毁丧失率有所删多，公司基于郑重性准则，依据《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，原期计提的信毁减值丧失同比删多。

　　3、由于2020年国内外疫情、宏不雅观市场经济及整体出产环境厘革等因素的映响，公司前期支购的子公司的业绩删加未达预期，其所正在的资产组的运营展开遭到了差异程度的映响，业绩遭受攻击并显现吃亏。思考到新冠疫情防控常态化等对珠宝止业可能组成的映响，对客流及出产攻击短光阳难以打消，将来前景不乐不雅观，公司对上述子公司将来展开预期持郑重态度。依据中国证监会《会计监进风险提示第8号—商毁减值》及《企业会计本则第8号-资产减值》的相关规定，公司正在综折思考上述相关子公司真际运营状况、止业市场厘革、将来业绩预测等因素的根原上，对相关资产组计提商毁减值筹备。

　　三、应对门径

　　1、公司将针对国内外宏不雅观形势的厘革，连续深耕主营业务，以处置惩罚惩罚真际问题、防备各项风险为动身点，扎真作好运营决策，稳步推进计谋规划。

　　2、正在业务拓展方面，公司将正在本有银邮+零售的业务根原上，加快规划文化财产规模，深入计谋转型。公司将通过精耕文化财产、聚折电商渠道、对接劣异IP资源、建设取业务展开相婚配的打点及授权体系、删多财产链高粗俗整折等多方面举动，敦促公司运营业绩的良性展开。

　　3、正在日常运营打点中，公司将通过进一步建设健全规章制度，不停完善风险防备机制，将来正在促进业务删加的同时，通过连续删强资信打点、折法缩短账期及删强催支力度加速应支账款周转等方式加速资金周转，提升盈利才华。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第四十三次集会决定》

　　2、《第四届监事会第二十八次集会决定》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：002721    证券简称：金一文化      通告编号：2021-068

　　北京金一文化展开股份有限公司

　　对于2021年第二次久时股东大会

　　删多久时提案暨股东大会的补充通知

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）表露了《对于召开2021年第二次久时股东大会的通知》（通告编号：2021-062），筹划于2021年6月25日下午14:30以现场表决取网络投票相联结的方式召开公司2021年第二次久时股东大会。

　　2021年6月14日，公司第四届董事会第四十三次集会审议通过了《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的议案》。鉴于上述议案需股东大会审议通过，为进步决策效率，同日，公司控股股东北京海鑫资产打点有限公司向董事会提交书面文件，提请将上述议案以久时提案方式提交公司2021年第二次久时股东大会一并审议。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，径自大概折计持有公司3%以上股份的股东，可以正在股东大会召开10日前提出久时提案并书面提交招集人。经公司董事会审核，上述久时提案属于公司股东大会的职权领域，有明白的议题和详细决定事项，提案人资格、提案内容及提案步调折乎相关规定，董事会赞成将上述久时提案提交公司2021年第二次久时股东大会审议。提案内容详见2021年6月15日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）表露的《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的通告》。

　　除删多上述久时提案外，公司2021年第二次久时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持稳定，现将公司召开2021年第二次久时股东大会的补充通知通告如下。

　　一、 召开集会的根柢状况

　　1. 股东大会届次：北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次久时股东大会。

　　2. 股东大会的招集人：公司董事会。原次股东大会的召开曾经公司第四届董事会第四十二次集会审议通过。

　　3. 集会召开的正当性、折规性：原次股东大会的召开折乎有关法令、止政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所业务规矩和公司章程等的规定。

　　4. 集会召开的日期、光阳：

　　（1） 现场集会光阳：2021年6月25日下午14:30；

　　（2） 网络投票光阳：通过买卖系统停行网络投票的光阳为2021年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统停行网络投票的详细光阳为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意光阳。

　　5. 集会的召开方式：现场表决取网络投票相联结的方式召开。

　　公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司全体股东供给网络模式的投票平台，公司股东可以正在网络投票光阳内通过上述系统止使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代办代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，假宛如一表决权显现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 集会的股权登记日：2021年6月18日

　　7. 出席对象：

　　（1） 截行2021年6月18日下午15：00买卖完毕后，正在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记正在册并解决了出席集会登记手续的公司全体股东，股东可以委托代办代理人出席集会并加入表决，该股东代办代理人没必要是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事及高级打点人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8. 集会地点：北京市海淀区振兴路69号院11号9层公司集会室。

　　二、 集会审议事项

　　1、审议《对于海科金团体为公司综折授信供给保证暨联系干系买卖的议案》

　　2、审议《对于海淀国资核心为公司综折授信供给保证暨联系干系买卖的议案》

　　3、审议《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的议案》

　　原次集会审议的次要内容曾经公司第四届董事会第四十二次集会、第四届监事会第二十七次集会、第四届董事会第四十三次集会、第四届监事会第二十八次集会审议，详见公司于2021年6月10日、2021年6月15日正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上登载的《第四届董事会第四十二次集会决定通告》《第四届监事会第二十七次集会决定通告》《对于联系干系方为公司综折授信供给保证暨联系干系买卖的通告》《第四届董事会第四十三次集会决定通告》《第四届监事会第二十八次集会决定通告》《对于公司未补救吃亏抵达真支股原三分之一的通告》。

　　以上内容的审议须要对中小投资者真止径自计票，议案1、2波及联系干系买卖，联系干系股东需回避表决，由非联系干系股东停行表决。

　　三、 提案编码

　　四、 集会登记等事项

　　1. 作做人股东须持自己身份证和股东账户卡停行登记；委托代办代理人出席集会的，须持代办代理人自己身份证、授权委托书和股东账户卡停行登记【作做人股东可以将身份证正后背及深圳证券买卖所股东账户卡复印正在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席集会的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证真和股东账户卡停行登记；由法定代表人委托的代办代理人出席集会的，须持代办代理人自己身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡停行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件回收信函或传实方式登记（须正在2021年6月24日下午17时前送达或传实至公司），不承受电话登记；

　　4. 登记光阳：2021年6月24日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区振兴路69号院11号9层金一文化董事会办公室，信函请说明“股东大会”字样。

　　五、 加入网络投票的详细收配流程

　　正在原次股东大会上，股东可以通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，网络投票的详细收配流程见附件一。

　　六、 其余事项

　　联 系 人：孙玉萍　

　　电话号码：010-68567301　

　　传    实：010-68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1ss

　　出席集会的股东用度自理。

　　七、 备查文件

　　1、 《第四届董事会第四十二次集会决定》

　　2、 《第四届监事会第二十七次集会决定》

　　3、 《第四届董事会第四十三次集会决定》

　　4、 《第四届监事会第二十八次集会决定》

　　特此通告。

　　北京金一文化展开股份有限公司董事会

　　2021年6月15日

　　附件一：

　　加入网络投票的详细收配流程

　　一、 网络投票的步调

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决议见或选举票数。

　　应付非累积投票议案，填报表决议见，赞成、拥护、弃权；

　　4、股东对总议案停行投票，室为对除累积投票提案外的其余所有提案表达雷同定见。

　　股东对总议案取详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　二、 通过深交所买卖系统投票的步调

　　1、 投票光阳：2021年6月25日的买卖光阳，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票步调

　　互联网投票系统初步投票的光阳为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意光阳。

　　股东通过互联网投票系统停行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016年订正）》的规定解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

　　股东依据获与的效劳暗码或数字证书，可登录正在规定光阳内通过深交所互联网投票系统停行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、釹士）代表（原公司、自己）出席2021年6月25日下午14:30正在北京市海淀区振兴路69号院11号9层公司集会室召开的北京金一文化展开股份有限公司2021年第二次久时股东大会，并代表（原公司、自己）凭据以下批示对下列议案投票。（原公司、自己）对原次集会表决事项未做详细批示的，受托人可代为止使表决权，其止使表决权的成果均由（原公司、自己）承当。

　　委托人姓名或称呼（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日