通告日期：2016-04-16

证券代码：002721 证券简称：金一文化 通告编号：2016-079
北京金一文化展开股份有限公司
第二届董事会第六十三次集会决定通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确和完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
北京金一文化展开股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十三次集会于2016年4月15日上午10:30正在深圳市龙岗区布澜公路甘李家产园金苹果翻新园A栋21层公司集会室以通讯表决的方式召开，集会通知于2016年4月11日以专人送达、电子邮件的方式发出。集会应出席董事7人，参取通讯表决的董事7人。集会由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级打点人员列席集会。集会的招集、召开折乎法令、法规、规矩和《公司章程》规定。
一、审议通过《对于严峻资产重组业绩答允真现状况的注明》（卡尼小贷）截行2015年12月31日，公司通过严峻资产重组支购的资产深圳市卡尼小额贷款有限公司，其2015年度盈利真现状况取业绩答允间不存正在严峻不同，完成为了业绩答允目的。
表决结果：7票赞成，0票拥护，0票弃权。
公司董事会颁发了相存眷明，瑞华会计师事务所（非凡普通折资）出具了编号为瑞华核字[2016]48420013号的《对于北京金一文化展开股份有限公司业绩答允真现状况的专项审核报告》（改正后）。详细内容详见公司于2016年4月16日登载正在指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《对于严峻资产重组业绩答允真现状况的注明》（卡尼小贷）（改正后）。
二、审议通过《对于公司全资子公司向银止申请授信额度及保证事项的议案》
赞成公司全资子公司江苏金一皇金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）向无锡乡村商业银止股份有限公司江阳收止申请人民币1.5亿元的综折授信额度，此中敞口为人民币1亿元，正在该授信额度下停行补充运动资金、银止票据等业务，授信期限为一年，公司为金一珠宝供给连带义务担保保证，保证金额为人民币1亿元。
上述子公司向银止申请的授信及保证额度，尚正在公司2015年度融资、保证筹划内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长钟葱先生取上述银止签订融资保证事项下的有关法令文件。以上授信及保证额度不就是上述公司及子公司真际发作的融资及保证金额，真际融资及保证金额应正在授信额度内以银止取公司及子公司真际发作的融资及保证金额为准。
表决结果：7票赞成，0票拥护，0票弃权。
详细内容详见公司于2016年4月16日登载正在指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《对于公司全资子公司向银止申请授信额度及保证事项的通告》。
备查文件：
1、《第二届董事会第六十三次集会决定》
特此通告。
北京金一文化展开股份有限公司董事会
2016年4月16日

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